浙江世宝: 关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码：002703         证券简称：浙江世宝           公告编码：2023-020

(相关资料图)

                 浙江世宝股份有限公司

              关于召开 2022 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

   经浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的

第七届董事会第十四次会议审议通过，定于 2023 年 5 月 29 日在浙江省杭州市经

济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开公司 2022 年度股东大会。

现将会议有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 29 日 14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月29日9:15-15:00。

公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

        （1）公司股东

        A 股股东：于 A 股股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

 深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东或其授权委托的代理人。

        H 股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

        上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会

 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员。

        （3）公司聘请的律师。

 会议室

        二、2022 年度股东大会审议事项

        提交 2022 年度股东大会表决的提案名称如下表所列：

                                               备注

提案编码                    提案名称                 该列打勾的栏目

                                              可以投票

非累积投票提案

          《浙江世宝 2022 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》（普通决

          议案）

                              （普通决议案）          √

          《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2023 年度

          审计机构的议案》（普通决议案）

                              （普通决议案）          √

        载有提案 1-8 的公司第七届董事会第十三次会议决议、公司第七届监事会第

 十一次会议决议的公告于 2023 年 3 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

 （www.cninfo.com.cn）。

        提案 4、7 将对中小投资者单独计票。根据相关规定，中小投资者是指以下

 股东以外的其他股东：

     （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

     （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

     公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告 2022 年度履职情况，该等报

告将作为听取报告，无需股东作出决议。公司独立董事年度述职报告已经于 2023

年 3 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、现场会议登记方法

议室

     A 股股东：拟出席 2022 年度股东大会现场会议的 A 股社会公众股股东持股

东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托

人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、

法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。2022 年度股东大会《授

权委托书》见附件一。

     H 股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

     联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）

     电话：0571-28025692

     传真：0571-28025691

     电邮：ir@shibaogroup.com

     本次现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     在股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，《参加网络投票的具体操作流程》

见附件二。

五、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

                      浙江世宝股份有限公司董事会

       附件一：

                          浙江世宝股份有限公司

         兹委托            先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司 2022

       年度股东大会并代为行使表决权。

         委托人股票账号：                      持股数：                      股

         委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

         受托人（签名）：            受托人身份证号码：

         有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

         委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

                                               备注       同意       反对   弃权

提案

                     提案名称                     该列打勾的栏

编码

                                              目可以投票

非累积投票提案

                         （普通决议案）                √

        《浙江世宝 2022 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》

                                   （普

        通决议案）

                           （普通决议案）              √

                           （普通决议案）              √

                               （普通决议案）          √

        《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2023

        年度审计机构的议案》（普通决议案）

         如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

                 □ 可以       □ 不可以

                     委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                       委托日期：        年   月    日

附件二：

                  参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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